Valsts kase pārbauda 60 vienības un kriptovalūtu tirdzniecības vietnes

Pagājušajā gadā mēs varējām redzēt milzīgu kriptovalūtu tirgus izaugsmi. Virtuālās valūtas ir radījušas trakumu tirgū, kas līdz šim nebija redzēts. Lai gan 2018. gadā šķiet, ka tirgus piedzīvo nelabvēlīgus laikus, galvenokārt katras valsts noteikumu dēļ. Tagad Spānijā arī Valsts kase rīkosies šajā jautājumā.

Valsts kase pārbauda 60 vienības un kriptovalūtu tirdzniecības vietnes

Kopš ir paziņots, ka viņi gatavojas pārbaudīt 60 vienības un vietnes, kas ir paredzētas kriptovalūtu, tostarp Bitcoin, pārdošanai un pirkšanai. Viņus izmeklē, lai noteiktu, vai šajās operācijās krāpšana netiek izdarīta.

Valsts kase koncentrējas uz kriptovalūtām

Šajā sarakstā ir aptuveni 16 finanšu vienības, kuru nosaukums vēl nav zināms. Dažas no tām atrodas Spānijā, bet citas - ārzemēs. Valsts kase pieprasa informāciju par viņu bankas kontiem un veiktajiem darījumiem. Īpaši tie bankas konti, kuros ir veikti pārskaitījumi uz apmaiņas portāliem.

Viņi arī meklē informāciju par kontu īpašniekiem un darījumu summām. Arī kriptovalūtas maiņas portāli tiek izmeklēti. Tātad tā ir ļoti plaša darbība nozarē. Papildus tam, ka tā ir pieprasījusi informāciju no aptuveni 40 uzņēmumiem, kas ir veikuši maksājumus kriptovalūtās.

Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka daudzos gadījumos darījumi ar virtuālajām valūtām ir anonīmi. Tātad tos parasti izmanto darījumos ar apšaubāmu likumību. Kaut kas tāds, no kā vēlas izvairīties Valsts kase, un tāpēc viņi veic šo pārbaudi. Turklāt viņi neizslēdz iespēju drīz veikt papildu pasākumus.

Avots The Economist